CONVOCATORIA JUNTA ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA

SIRVENT ALMENDRAS S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, es decir en las oficinas de la nave ubicada en el Polígono Industrial Segorb s/n de Jijona, el día 30 de diciembre de 2.017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente


ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), tanto individuales, como consolidadas, referidas al ejercicio cerrado a 30/06/2.017.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 30/06/2017.

Cuarto. Reelección/nombramiento consejeros

Cuarto. Ruegos y preguntas.

Quinto. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta


A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.


En Jijona, a 22 de noviembre de 2017.


La secretaria del Consejo de Administración.

Laura Sirvent Monerris

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